Гражданство рф в упрощенном порядке для граждан молдовы: Как получить гражданство РФ гражданину Молдовы в 2021 году?

Содержание

УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ

24 апреля 2020 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 24.04.2020 № 134-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства»

!!! Вступает в силу 24 июля 2020 года !!!

Федеральный закон № 134 вносит в Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве РФ» следующие изменения:

Изменения	Основание	Категории иностранных граждан, которых касаются изменения и условия применения
Отказ от имеющегося гражданства не требуется	Исключено требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства	Все категории постоянно проживающих иностранных граждан с видом на жительство, включая иностранных граждан, получивших вид на жительство как носители русского языка.
Лица без гражданства могут подавать на гражданство РФ без учета срока проживания и подтверждения доходов	Исключено требование о соблюдении условия трехлетнего срока нахождения на территории РФ и подтверждении наличия законного источника средств к существованию	Совершеннолетние лица без гражданства, если такие лица имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств.
Упрощенный порядок без соблюдения без учета срока проживания и подтверждения доходов	Установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке без подтверждения сроков проживания и необходимости подтверждения наличия законного источника средств к существованию	Категории постоянно проживающих иностранных граждан с видом на жительство, которые: — состоят в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ не менее 3 лет; — состоят в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ, и имеют в этом браке общих детей; — имеют хотя бы одного родителя – гражданина РФ, проживающего на территории РФ; — носители русского языка; — граждане республики Белоруссия; — граждане республики Молдовы; — граждане республики Казахстан; — граждане Украины.
Сокращен срок проживания для выпускников российских учебных заведений	В пункте «е», части второй, статьи 14 «е» заменили слова «не менее трех лет» на «не менее одного года»: …осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации в совокупности не менее одного года до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации	Постоянно проживающие лица без гражданства и иностранные граждане с видом на жительство при выполнении трех условий: 1) получили профессиональное образование после 1 июля 2002 года по программам, имеющим государственную аккредитацию, в образовательных или научных организациях РФ на ее территории; и 2) осуществляют трудовую деятельность в РФ не менее 1 года в совокупности до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ; и 3) в этот период Работодатель начислял страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за данного гражданина.

Получение гражданства в упрощенном порядке гражданам Молдовы, наличие брака с гражданином РФ

С мужем 4 года в браке и есть 3-х летний сын младший, старший как и я гражданин Молдовы. Мы обязательно должны проходить все этапы для гражданства или нам можно упростить?

Прежде чем возникнет право на приобретение российского гражданства, необходимо предварительно получить разрешение на временное проживание в РФ, затем вид на жительство. При условии законного нахождения на территории РФ следует подать в отделение миграционной службы по месту пребывания заявление о выдаче разрешения на временное проживание в РФ (РВП). РВП выдается сроком на три года. Иностранному гражданину, не достигшему 18-летнего возраста, разрешение оформляется в виде отметки на свободной странице документов, удостоверяющих личность каждого из родителей (одного из них), получивших разрешение. При наличии у ребенка документа, удостоверяющего личность, разрешение в виде отметки оформляется также на свободной странице этого документа.

Прожив в РФ на основании РВП один год, иностранный гражданин вправе подать заявление о выдаче вида на жительство. После получения вида на жительство Вы обретаете право подавать заявление о приеме в гражданство РФ. Порядок и условия получения гражданства Российской Федерации регулируются Федеральным законом РФ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (далее Закон № 62-ФЗ), Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, утвержденным Указом Президента РФ от 14.11.2002 г. № 1325. Закон N 62-ФЗ предусматривает различные основания приобретения российского гражданства, в т.ч. общий и упрощенный порядок приема в гражданство Российской Федерации. Иностранные граждане вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица, в частности проживают на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно.

Статьей 14 Закона № 62-ФЗ регламентирован упрощенный порядок приема в гражданство, т.е. без соблюдения условия о пятилетнем сроке проживания на территории РФ. Иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, если указанные граждане и лица состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет.

Советуем посмотреть

Опубликовано в Гражданство, регистрация

Кавказский Узел | О двойном гражданстве «Абхазии» с РФ. Рычаги давления и самообман

О двойном гражданстве «Абхазии» с РФ. Рычаги давления и самообман

15:31, 22 сентября 2021

«Т.н президент оккупированной Абхазии анонсировал подписание соглашения о «двойном гражданстве» с Россией. Вместе с тем, как утверждает Бжания, «граждане Абхазии будут иметь право получить гражданство РФ в упрощенном варианте».

«Договоренность о подписании международного договора с РФ достигнута, которая будет основанием для упрощенного порядка приобретения гражданами Абхазии гражданства РФ, он также определит правовой статус лиц, имеющих двойное гражданство. Соглашение готово, оно согласовано абхазской и российской сторонами и в ближайшее время будет подписано», — заявил Бжания.

Ранее, 20 сентября, стало известно, что Россия подписала соглашение о «двойном гражданстве» с де-факто правительством оккупированного Цхинвали»

Источник: https://1tv.ge/ru/news/t-n-prezident-okkupirovannoj-abkhazii-anonsiroval-podpisanie-soglashenija-o-dvojnom-grazhdanstve-s-rossiej/

А вот та же информация, но не из грузинских, а из российских СМИ:

«Абхазия подготовила и согласовала с российской стороной проект соглашения об облегченной процедуре получения гражданами Абхазии российского гражданства, об этом заявил президент республики Аслан Бжания на пресс-конференции во вторник 21 сентября.

Он отметил, что 25 августа подписал и направил российской стороне распоряжение о подписании соглашения между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства.

«Потребовался год для подготовки решения этого вопроса. Соглашение позволит жителям Абхазии получить российское гражданство в упрощенном порядке. Сам порядок подачи заявления о приеме в российское гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения заявлений будут определяться указом президента России, после того как будет подписано соглашение», — отметил Бжания. Источник: https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210921/1033252761/Abkhaziya-podgotovila-soglashenie-ob-oblegchennoy-protsedure-polucheniya-rossiyskogo-grazhdanstva.html

Не хочу задавать одни и те же вопросы о главном враге и оккупанте с одной стороны — и ведущем торговом партнёре и переводчике денег, с другой.

Тем более, рассказывать о горохе об стену и регулярных озабоченностях и «ультимативных» заявлениях со стороны Запада ввиду подобных действий «империи зла».

Ещё раз констатирую, слова — отдельно, дела- отдельно. К этому уже все, такое чувство, привыкли и чувствуют себя вполне комфортно, занимаясь хронической подменой понятий.

Самообман достигает, благодаря «объективным СМИ за прогресс и демократию» такого пика и градуса, когда слова выдаются за героическую борьбой, а дело — за иллюзию.

Понимаю, что будут очередные протесты для галочки, ровным счётом никак не влияющие на существующую политическую реальность.

Те, кто говорит, что статус-кво и де-факто — пустяк, или те, кто говорит наоборот, что заявления, если они не подкреплены делом, равносильны словесным поллюциям.

Про рычаги давления на подобное мог бы спросить в очередной раз, но, не стану этого делать.

О двойном гражданстве «Абхазии» с РФ. Рычаги давления и самообман

Ранее, 20 сентября, стало известно, что Россия подписала соглашение о «двойном гражданстве» с де-факто правительством оккупированного Цхинвали»: Источник: https://1tv. ge/ru/news/t-n-prezident-okkupirovannoj-abkhazii-anonsiroval-podpisanie-soglashenija-o-dvojnom-grazhdanstve-s-rossiej/
==

А вот та же информация, но не из грузинских, а из российских СМИ:

П.С. Вчера опубликовал материал на аналогичную тему:«Ю.Осетия» и РФ оформили соглашение о двойном гражданстве» (см. ниже)
И ещё материал от 19 сентября: О ДНР, ЛНР, Абхазии, ЮО и не только — на выборах в Госдуму и лицемерных вопросах» (см. ниже)
==
Не хочу задавать одни и те же вопросы о главном враге и оккупанте с одной стороны — и ведущем торговом партнёре и переводчике денег, с другой.
Тем более, рассказывать о горохе об стену и регулярных озабоченностях и «ультимативных» заявлениях со стороны Запада ввиду подобных действий «империи зла».
Ещё раз констатирую, слова — отдельно, дела- отдельно. К этому уже все, такое чувство, привыкли и чувствуют себя вполне комфортно, занимаясь хронической подменой понятий.
Самообман достигает, благодаря «объективным СМИ за прогресс и демократию» такого пика и градуса, когда слова выдаются за героическую борьбой, а дело — за иллюзию.

Понимаю, что будут очередные протесты для галочки, ровным счётом никак не влияющие на существующую политическую реальность.
Мой материал от 7 августа: Бжания: Абхазия изменит законодательство, чтобы дать преференции инвесторам РФ» (см. ниже)

Вопрос старый, как мир и для многих, риторический: что дальше и насколько люди привыкают жить в самообмане и кто в данном, конкретном случае, этим страдает в гораздо большей степени?
Те, кто говорит, что статус-кво и де-факто — пустяк, или те, кто говорит наоборот, что заявления, если они не подкреплены делом, равносильны словесным поллюциям.

Такой же вопрос могу задать по всем конфликтам на постсоветском пространстве.. и вы уже сами выберите, кто есть кто…в ответ на мой вопрос. Молдова, Украина, армяно-азербайджанский конфликт.
Про рычаги давления на подобное мог бы спросить в очередной раз, но, не стану этого делать.
==

Аслан Бжания

Кабель Кеннана № 70: Безоговорочная победа реформистов в Молдове

11 июля молдаване пришли на избирательные участки и решительно проголосовали за перемены. Партия действия и солидарности президента Майи Санду (ПАС) одержала убедительную победу над своим пророссийским соперником, коммунистическим и социалистическим блоком. PAS получила 63 места в национальном парламенте, состоящем из 101 места, что дает им наибольшее однопартийное правящее большинство с 2005 года [1]. В то время как многие зарубежные комментаторы формулируют результаты выборов в терминах «Восток vs.Запад «геополитические последствия, выборы обратились к совершенно другому вопросу». Воскресное голосование продемонстрировало, что в стране, разрываемой между клептократией и верховенством закона, граждане Молдовы подавляющим большинством проголосовали за будущее, основанное на верховенстве закона.

Истоки выборов — политический и конституционный кризис
В июне 2019 года олигарх Владимир Плахотнуич бежал из Молдовы на частном самолете после краткой попытки удержать свое место в парламенте после своего поражения на парламентских выборах в феврале 2019 года. До этих выборов Плахотнуич эффективно захватил государство, используя деньги, шантаж и другие угрозы для контроля над законодательной, судебной властью и правительством. Хотя г-н Плахотнуич номинально был политически «проевропейской» фигурой, граждане Молдовы видели его иначе. Они понимали, что основным приоритетом Плахотнуича было использование государства для обогащения себя и своего ближайшего окружения. Его использование государственной власти для личной выгоды было особенно примечательно в «Кражи миллиарда» в 2014 году, когда бизнесмен Илан Шор, г-н.Плахотнюк и другие скрытые фигуры организовали кражу одного миллиарда долларов из трех банков Молдовы.

В июне 2019 года была сформирована последняя инстанция между партией Майи Санду и Социалистической партией президента Игоря Додона, а также небольшими парламентскими фракциями. Эта коалиция отстранила Демократическую партию Плахотнуича от власти и правила в течение шести месяцев с Майей Санду в качестве премьер-министра. Эта хрупкая коалиция распалась, когда социалисты отвергли попытку премьер-министра Санду назначить генерального прокурора по борьбе с коррупцией. Г-н Додон, будучи президентом, затем установил «технократическое» правительство во главе с одним из своих главных советников, Ионом Кику, в качестве премьер-министра.

Срок пребывания правительства Кику во время пандемии и связанного с ней экономического кризиса оказался катастрофическим. Молдова была единственной страной в регионе, которая не приняла никаких мер поддержки для бизнеса и рабочих, а также была единственной страной, которая повысила налоги на рестораны и передовой бизнес во время такого кризиса. Президент Додон решил добиваться переизбрания под лозунгом «Президент несет ответственность» в разгар пандемии и нерешенного экономического кризиса.Этот сомнительный месседж и неудачи правительства Додона Кику помогли Майе Санду одержать победу на президентских выборах в ноябре 2020 года, где она обыграла Додона с 58 процентов против 42 процентов. [2]

В своей кампании против г-на Додона Майя Санду подчеркнула некоторые ключевые приоритеты — борьба с коррупцией, проведение экономических реформ, обеспечение европейской интеграции и обеспечение работы государственных институтов на благо людей. Поскольку должность президента в Молдове носит в основном церемониальный характер и не обладает значительной властью, она пообещала распустить парламент и назначить новые выборы для реализации своей платформы.После победы Санду премьер-министр Кику и его кабинет внезапно ушли в отставку, открыв дверь для обещанных выборов. Тем не менее, хотя г-н Додон также проводил кампанию, обещая провести выборы, его поражение в 16 очков заставило его пересмотреть мудрость этого плана.

Следующей весной политическая борьба переросла в конституционный кризис. Г-н Додон создал де-факто парламентское большинство, состоящее из Социалистической партии и «Партии Шора» беглого преступника Илана Шора. Вместе эти партии пытались создать правящую коалицию, чтобы предотвратить парламентские выборы.В то же время президент Санду неоднократно выдвигала своих собственных кандидатов на пост премьер-министра, которые, как она знала, будут неприемлемы для социалистов и их союзников — цель состояла в том, чтобы два вотума недоверия автоматически инициировали выборы. [3]

Результатом стала своего рода «битва воли» между двумя политическими лидерами, с множеством неудачных голосов для создания правительства и неудачными попытками заставить президента принять кандидатов от парламента. Наконец, когда истек срок создания правительства, Конституционный суд признал право президента назначать выборы.Совершив неожиданный и беспрецедентный шаг, социалисты, партия Шора и остатки партий г-на Плахотнуича в парламенте проголосовали за отстранение от должности председателя Конституционного суда и немедленно присягнули в качестве преемника сторонника Социалистической партии. Они намеревались объявить чрезвычайное положение и управлять чрезвычайными полномочиями, чтобы избежать выборов. Поскольку этот шаг прямо нарушил Конституцию, им необходимо было контролировать Конституционный суд.

С двумя конкурирующими главными судьями, назначенными в Конституционный суд, социалисты надеялись повлиять на решения суда или проигнорировать их и сохранить власть с помощью чрезвычайных полномочий. Президент Санду призвал полицию и армию «не выполнять незаконные приказы», и обе стороны приготовились к уличным протестам. В то время как послы Европейского Союза и США, а также Венецианской комиссии решительно протестовали против незаконных действий парламента и сделали заявления в поддержку конституционного порядка в Молдове, российское правительство сохраняло спокойствие. Однако они оказали общественную поддержку г-ну Додону, который находился в Москве для «консультаций» во время разворачивающегося кризиса.Когда Додон вернулся, он находился в правительственном самолете России с 71 000 доз вакцины Sputnik V в сопровождении двух членов российской Думы. Москва снова подала мощный сигнал поддержки г-ну Додону и его попытке сохранить власть в Молдове. [4]

Кризис был разрешен подавляющим общественным настроением и решительными независимыми действиями Конституционного суда, который в конечном итоге подтвердил свои полномочия и приостановил действие всех незаконных законов и постановлений парламента. Назначенный социалистами председатель Верховного суда остепенился и «ушел в отставку» с должности, на которую он никогда не был назначен по закону.После этих событий президент Санду подписал указ о роспуске парламента и назначил 11 июля 2021 года датой проведения парламентских выборов. [5]

Парламентские выборы — новый вид кампании
Когда началась кампания, большинство иностранных наблюдателей ожидали, что кампании будут повторять лозунг прошлых выборов: партия ПАС президента Санду займет решительную проевропейскую и прозападную позицию , в то время как социалисты будут придерживаться сильного пророссийского послания. Ни одна из кампаний не следовала стандартному сценарию.

Партия PAS использовала сильную антикоррупционную и антиклептократическую платформу, но редко явно заворачивала себя в флаг ЕС. Вместо этого их предвыборный лозунг звучал так: «Пусть начнутся хорошие времена». Они связали идеи реформ с конкретными улучшениями в жизни граждан. Говоря о сельскохозяйственной политике, они говорили о «хороших временах для фермеров». Об экономической политике: «хорошие времена для предпринимателей». О политике в области семьи и образования: «хорошие времена для родителей и детей». Эта исключительно позитивная кампания была сосредоточена на конкретных результатах для определенных избирательных блоков, и она оказалась чрезвычайно новым явлением в Молдове.Кроме того, не было явных антироссийских месседжей. Президент Санду и Партия PAS изо всех сил старались заявить, что они открыты для работы и сотрудничества с Москвой по ключевым вопросам. Чтобы еще больше подчеркнуть это, президент Санду прилагал явные усилия, чтобы говорить по-русски во время выступлений, часто меняя языки в середине обращения (с румынского на русский на румынский), чтобы охватить русское меньшинство. Точно так же, хотя кампания была основана на европейском пути Молдовы, она не обещала явным образом членство в ЕС в какой-то момент в будущем.Вместо этого кампания была сосредоточена на вопросах хлеба с маслом. Он подчеркнул, что реформа приблизит молдаван к Европе: не во внешнеполитическом смысле, а в ощутимом смысле. Реформа — это дороги и вывоз мусора. Реформа означает, что бюрократы будут вести себя как государственные служащие, а не как коррумпированные властители. Реформа означает Европу с точки зрения рабочих мест, услуг и профессионального правительства. А Европа означает привлечение к ответственности клептократов. [6]

В то время как кампания PAS избегала геополитики и фокусировалась на послании надежды и изменениях в жизни граждан Молдовы, кампания Социалистической партии выдвинула идею «молдавской бойни.Первым крупным заявлением г-на Додона было то, что Социалистическая партия создаст избирательный союз со своими бывшими противниками, Коммунистической партией. Образовавшийся Блок коммунистов и социалистов (сокращенно BECS на румынском) возглавят г-н Додон и еще один бывший президент, Владимир Воронин. Г-н Воронин привел Коммунистическую партию к победам на выборах в начале 2000-х годов, пока он не был отстранен от власти в результате узких выборов первой проевропейской коалицией в 2009 году. Эта победа на выборах произошла во время жестоких антикоммунистических протестов, которые привели к до нескольких смертей.Хотя Воронин отказался от власти в соответствии со своими конституционными обязательствами, многие молдаване связывают этот период с обвинениями в фальсификации выборов и жестоких репрессиях со стороны коммунистов. Добавление г-на Воронина и его коммунистов к команде стало сигналом сильной пророссийской ориентации на месседж, и кампания не преминула передать это послание.

С самого начала кампании сообщение BECS было четким: Молдова как независимое государство находится под угрозой. Приходит НАТО, и Молдова перестанет быть независимой, если страна не откажется от европейского пути и не вступит в союз с Россией.Платформа BECS кропотливо разместила это сообщение на своей партийной платформе, которая занимала более 45 страниц. [7] Тема была ясна: в Молдове все хуже с тех пор, как Воронин отстранился от власти в 2009 году. Дороги хуже, школы хуже. Мало того, что стихийных бедствий больше, но и правительство меньше с ними борется. Все хуже, и все из-за европейского пути. Документ осуждает две катастрофы, которые, по его словам, обрушились на Молдову: во-первых, распад Советского Союза.Во-вторых, падение Воронина в 2009 году.

Эти темы неоднократно разыгрывались в кампании. Сначала г-н Воронин выступил по телевидению и заявил: «Если партии, выступающие за ЕС, победят, НАТО пошлет солдат в Молдову, и у молдаван будут темнокожие дети, а не только белокожие». Затем он риторически спросил: «Неужели? это то, чего вы хотите ?! »Г-н Додон много раз заявлял, что целью партии ПАС является интеграция в НАТО и что на карту поставлен суверенитет Молдовы. Кампания также была направлена на создание врагов, выдвигая на первый план вызывающие разногласие вопросы культурной войны, такие как однополые браки.Партия BECS пообещала внести поправку в конституцию, запрещающую однополые браки и не позволяющие однополым парам становиться родителями. Они пообещали принять закон о пропаганде гомосексуализма по образцу российского закона. И они пообещали вывести Молдову из Стамбульской конвенции против домашнего насилия и насилия в отношении женщин, заявив, что она «убивает семейные ценности» — еще один политический посыл, уже реализованный в России. [8]

Коммунисты и социалисты проводили кампанию сверху донизу, основанную на геополитическом разжигании страха и культурных войнах.PAS не клюнул на приманку, и это привело к совершенно разным методам и сообщениям в кампании.

Итоги выборов — изменение геополитических рамок
Убедительная победа партии ПАС президента Санду над коммунистическим и социалистическим блоком знаменует кардинальные перемены в политике Молдовы. С 2009 года в молдавские парламенты входят многие партии, а правительства поддерживаются непростыми коалициями. С 2001 года ни одна партия не набрала 63 места в 101-местном законодательном органе и не обладала сочетанием сильного политического мандата и власти для реализации своего видения.Глядя на результаты выборов и пытаясь понять, почему PAS так хорошо справилась, в то время как социалисты и их союзники сделали так плохо, важно рассмотреть несколько ключевых моментов.

Общая явка на этих парламентских выборах была на удивление низкой — всего 48 процентов электората. По сравнению с 55-процентной явкой во втором туре президентских выборов в ноябре 2020 года, наблюдался большой спад. Если копнуть глубже в цифры, станет ясно, что ключевые опорные пункты социализма оказались неэффективными.Например, на выборах проголосовали около 28000 избирателей в сепаратистском Приднестровье по сравнению с 37000 на парламентских выборах 2019 года. Точно так же явка в Гагаузской автономной области с высоким уровнем русскоязычного населения составила всего 36 процентов по сравнению с 48 процентами по стране. Наконец, в то время как диаспора в Западной Европе и Северной Америке массово голосовала за PAS, только 6 138 молдавских избирателей в России пришли на избирательные участки. Г-н Додон предсказал огромную явку своих избирателей и был сильно разочарован.[9]

Кажется очевидным, что коммунистические и социалистические тирады о танках НАТО и европейской коррупции традиционных ценностей просто не мотивировали электорат. С каждым годом все больше молдаван выезжает за границу благодаря безвизовому режиму с ЕС. Эта перспектива позволила людям понять, что ЕС — это не какой-то кошмарный ад, а на самом деле хорошо функционирующий блок стран с хорошими дорогами и услугами. Страх и геополитика просто не имели того резонанса, который они имели когда-то.

В центре внимания клептократия
Хотя призыв коммунистов и социалистов опасаться Запада не приземлился, это не потому, что PAS провела лучшую проевропейскую кампанию по обмену сообщениями. В ПА не говорилось о присоединении к Европейскому Союзу как о бальзаме от всех недугов Молдовы. Вместо этого в PAS говорилось о конкретных способах решения проблем дома. Они явно не опирались на геополитические антироссийские послания. Они действительно сосредоточили свой риторический огонь на клептократах.

Одним из определяющих изображений кампании стало видео от 2019 г.Додон принимает полиэтиленовый пакет от олигарха Владимира Плахотнюка. Предполагалось, что это была денежная взятка, и г-н Додон сильно запятнал себя, связав его с г-ном Плахотнюком. Кроме того, негласный, но явно очевидный союз коммунистов и социалистов с партией Шора еще раз подтвердил, что президент Санду назвал их «коалицией воров». Илиан Шор по-прежнему скрывается от правосудия за границей, отказываясь предстать перед судом за свою причастность к хищению миллиарда долларов из Молдовы. Другие клептократические фигуры, такие как Вячеслав Платон, печально известный банковскими скандалами и рейдерскими атаками, также сыграли значительную роль в выборах, нападая на президента Санду и партию ПАС и присоединяясь к коммунистам и социалистам в попытке победить силы реформ. .

Кампания вызвала нечто большее, чем просто послание проевропейского против антиевропейского или пророссийского против антироссийского. Послание, которое было прорвано, было посланием PAS о борьбе с клептократией и одновременно «началом хороших времен» для граждан, и оно ловко победило разжигание страха их оппонентов.

Роль молдавской диаспоры
Последним и решающим компонентом выборов стала роль массовой диаспоры Молдовы в голосовании. Примерно каждый пятый молдаванин живет за границей в качестве временных экономических мигрантов или навсегда покинул Молдову в поисках возможностей в другом месте.На этих выборах диаспора подала 212 145 голосов, установив рекордную явку на парламентских выборах. 86 процентов голосов досталось PAS. Этот огромный блок голосов был вдохновлен посланием президента Санду о борьбе с коррупцией и улучшении экономических возможностей у себя дома. Вновь избранные члены парламента от ПАС уже призывают членов диаспоры вернуться домой и помочь восстановить Молдову. Молдавская диаспора сыграла решающую роль в голосовании и может сыграть решающую роль в обращении вспять утечки мозгов из Молдовы и возвращении профессионалов с навыками и международным видением, необходимыми для изменения курса Молдовы.

Что ждет Молдову дальше?
В ближайшие недели выборы должны быть официально удостоверены сначала Центральной избирательной комиссией, а затем Конституционным судом. Как только эти формальности будут завершены, Партия ПСА начнет процесс формирования правительства и реализации своей программы реформ в Молдове. Впереди еще серьезные вызовы, и этот процесс не будет гладким. Во-первых, подавляющая победа будет означать, что PAS необходимо будет укомплектовать буквально все аспекты правительства — и еще предстоит увидеть, будут ли они в качестве стороны привлекать такое количество профессионалов за стол переговоров.То, как они вербуют людей вне партии, также будет сложной задачей, поскольку их избиратели сразу же вызовут на руководящие должности должностных лиц, запятнанных прошлыми администрациями.

Далее партии нужно будет защищаться в парламенте. В прошлом олигархи и клептократы обычно «покупали» членов парламента за большие взятки, чтобы побудить их сменить партию. Даже при таком большом и решительном блоке в парламенте это остается риском. PAS необходимо будет проявлять бдительность по отношению к своим членам и искать структурные решения, чтобы не допустить, чтобы такие закулисные действия расстроили их большинство.

Даже с учетом этих проблем вполне вероятно, что у Молдовы будет непрерывное четырехлетнее правление в рамках ССА, чего не происходило более десяти лет. Эта стабильность, а также обещания и реформы, которые проводила PAS, дают стране шанс реализовать изменения, необходимые для того, чтобы встать на истинно европейский путь.

Как Западу взаимодействовать с новым правительством Молдовы?
Рассматривая результаты выборов в Молдове и пытаясь понять их с геополитической точки зрения, крайне важно, чтобы западные лидеры и политики обновили свои системы взглядов.Слишком долго письменный анализ Молдовы был сосредоточен на противостоянии Востока и Запада и предполагал, что терминология и представления о регионе из советского прошлого не менее актуальны и сегодня. Некоторое время это не было правдой. Г-н Плахотнуич был «прозападным» олигархом, но он захватил государство, реализовал коррупционные схемы и стал все более авторитарным. Несмотря на геополитическую направленность кампании BECS, приднестровский вопрос на самом деле не учитывался в кампании 2021 года. Простая идея, что есть две системы: западный демократический капитализм vs.восточный авторитаризм порочен сам по себе. Экспорт России в Молдову больше не коммунизм или авторитаризм: это коррупция и клептократия. В Молдове граждане пришли на избирательные участки и открыто проголосовали за правительственную программу по борьбе с клептократией. Они выбрали кандидатов, которые не имели в прошлом истории воровства и злоупотребления властью, и отвергли все те же лица, которые руководили коррупцией в молдавской политике последние 30 лет.

Оценивая победу PAS и стремясь сотрудничать с новым правительством Молдовы, лидеры должны принять идею Брайана Уитмора о том, что «коррупция — это новый коммунизм» и что высшие устремления молдавского народа связаны с правовым государством.Европейский Союз — это не самоцель, а выражение желания иметь более честных лидеров, лучше вымощенные дороги, общественные службы, которые работают лучше, чем они работают сейчас, и лидеров, которые воруют меньше, чем они делают сейчас. Эти выборы были о коррупции и надежде. Любое будущее взаимодействие с Молдовой должно быть направлено на поддержку стремлений молдавского электората бороться с коррупцией и тем самым реализовать их надежды на лучшее будущее.

[1] «Предварительный результат», Центральная избирательная комиссия ЦИК, 11 июля 2021 г. https: // pv.cec.md/parlamentare2021-rezultate.html

[2] «Кабель Кеннана № 62: Президентские выборы в Молдове: настоящий поворотный момент?», Центр Вильсона, декабрь 2020 г., https://www.wilsoncenter.org/publication/ kennan-cable-no-62-moldovas-президентские выборы-реальные-поворотные точки

[3] «Еженедельная сводка новостей», «Вопросы Молдовы», 19 февраля 2021 г., https://moldovamatters.substack.com/p/weekly -roundup

[4] «Новости в середине недели — конституционный кризис», «Вопросы Молдовы», 25 апреля 2021 г., https: // moldovamatters.substack.com/p/midweek-update-constitutional-crisis

[5] «Еженедельный обзор», «Вопросы Молдовы», 30 апреля 2021 г. , https://moldovamatters.substack.com/p/weekly-roundup-620

[6] «MOLDOVA VREMURILOR BUNE — PROGRAM ELECTORAL», Партия PAS, июнь 2021 г., https://vremuribune.md/ro/moldova-vremurilor-bune-program-electoral/

«Deep Dive: Party Platforms and Promises, Moldova Вопросы », 15 июня 2021 г., https://moldovamatters.substack.com/p/deep-dive-party-platforms-and-promises

[7]« Программа социально-экономического развития в Республике Молдова », Блок Коммунисты и социалисты, июнь 2021 г., https: // bloc.md / programul-de-dezvoltare /

«Deep Dive: Party Platforms and Promises, Moldova Matters», 15 июня 2021 г., https://moldovamatters.substack.com/p/deep-dive-party-platforms-and- обещает

[8] «Еженедельный обзор», «Вопросы Молдовы», 4 июня 2021 г., https://moldovamatters.substack.com/p/weekly-roundup-a67

[9] «Майя Санду se gândește deja la noul guvern , ”Radio Europa Liberă Moldova, 12 июля 2021 г., https://moldova.europalibera.org/a/victorie-pas-in-alegeri-noul-guvern-revista-presei-matinale-europa-libera-moldova/31353844. html

Президент призывает МИД ПМР приложить усилия к возрождению формата 5 + 2

1. Содействовать стабильному функционированию всех уровней переговорного процесса по молдавско-приднестровскому урегулированию, в том числе предотвращать попытки его разрушения формат «5 + 2». Вот что я хотел бы добавить к этому. Вопрос и задачи предельно ясны и понятны. К сожалению, из-за пандемии коронавируса формат «5 + 2» в прошлом году не встретился, рабочие группы были плохо представлены с точки зрения взаимодействия по решению конкретных вопросов.Вопросы остались в повестке дня, в протоколах «Берлин +» и других протоколах. Все вопросы ясны и понятны. Реализации ждут жители как левого, так и правого берега, так как они напрямую влияют на жизнь простых людей. Буквально вчера у меня была встреча с господином Нойкирхом (главой Миссии ОБСЕ в Республике Молдова), в ходе которой мы пришли к общему пониманию, что ни коронавирус, ни какие-либо избирательные процессы не должны замораживать или останавливать переговорный процесс. Его нужно развивать. Поэтому задача МИДа — приложить все усилия, чтобы разморозить работу формата и переговоров.

Кроме того, Виталий Викторович, хочу обратить Ваше внимание на работу СКК. Содействовать работе Совместной контрольной комиссии по стабилизации и предотвращению любых попыток поставить под сомнение миротворческую миссию России на берегу Днестра. Миротворческая миссия России на берегу Днестра — гарант и фундамент переговорного процесса.Переговорный процесс подвергнется критике на основе существующей практики без поддержания мира.

2. Министерство иностранных дел продолжает применять политические и дипломатические меры для предотвращения и минимизации негативных элементов давления со стороны Республики Молдова.

3. Способствовать расширению существующих и установлению новых социально-культурных, социально-гуманитарных и торгово-экономических контактов с регионами Российской Федерации, Украины, Европы.

4.Содействовать укреплению российско-приднестровского взаимодействия через институты гражданского общества и общественные организации с упором на защиту прав соотечественников и граждан России в Приднестровье.

5. Продолжить работу по усилению представительства ПМР на авторитетных международных площадках путем информирования о Приднестровье, праве республики на самоопределение и независимость, предпосылках формирования и развития приднестровской государственности.

5. Через Официальное представительство ПМР в столице Российской Федерации продолжить работу в области защиты прав и интересов граждан ПМР, проживающих в Российской Федерации.

6. Продолжить планомерную работу по расширению количества оснований для получения гражданства РФ жителями Приднестровья в упрощенном порядке, получения российского материнского капитала, медицинского страхования гражданами РФ, проживающих в ПМР, и получения статуса «российский- Приднестровский университет »для Приднестровского государственного университета.

Эти вопросы давно стоят в повестке дня и, естественно, депутаты Государственной Думы РФ, избранные от Приднестровья, должны способствовать их продвижению для дальнейшего решения. Кроме того, конечно, необходимо использовать все возможные контакты с МИД РФ, сенаторами РФ и другими официальными лицами для достижения результата в плане решения поставленных задач.

Румынский паспорт для потомков из Молдовы + 972-3-3724722 юридическая фирма

Кажется, что со временем желание израильтян иметь заграничный паспорт, особенно паспорт Европейского Союза, неуклонно растет.Действительно, те, у кого есть такой паспорт, имеют право на множество льгот и могут, среди прочего, свободно перемещаться между странами ЕС, путешествовать в США без предварительного получения туристической визы, а также свободно работать и учиться по всей Европе.

В 2007 году Румыния была принята в качестве полноправного члена Европейского Союза, что фактически предоставило каждому, кто получает румынское гражданство, все преимущества европейского паспорта. Поэтому спрос на румынский паспорт среди израильтян стал очень высоким.

Потомки бывших румынских граждан могут легко получить этот паспорт, и, безусловно, есть много израильтян, которые соответствуют определению, но важно знать, что это не единственный способ — потомки граждан из стран, которые были под суверенитетом Румынии в прошлом , например, Молдова, также могут иметь право на румынский паспорт и румынское гражданство.

Почему именно это так и как соответствующие лица могут реализовать свое право на паспорт? Мы сразу коснемся всех важных деталей, но сначала отметим, что команда экспертов нашей юридической фирмы может помочь вам в процессе получения румынского гражданства, и вы обязательно можете связаться с нами для получения профессиональной консультации, как только вы нужно это.

Об отношениях Молдовы и Румынии

Молдова обрела свою первую независимость 6 января 1918 года, когда Народный Совет объявил о создании Молдавской Демократической Республики Сербия. Сразу после этого началась борьба между силами, как тогда называлась Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, и румынской армией за территорию. Россия, которая была занята вопросами внутренней гражданской войны, не смогла предотвратить голосование в Народном совете, которое постановило, что Молдавия будет немедленно присоединена к Румынии.

27 марта 1918 года страна была аннексирована и официально вошла в состав Румынии. Он оставался под контролем Румынии до 1940 года, когда был оккупирован Советским Союзом. Несмотря на различные попытки восстановить положение до прежнего состояния, Молдова осталась под властью Советского Союза, и ее столица была основана в Кишиневе (также известном как Кишинев). В 1990 году Молдова впервые в своей истории стала независимой.

Право на участие по происхождению

Отсюда следует, что любой, кто родился в Молдове в период с 1918 по 1940 год, является гражданином Румынии во всех смыслах и целях; однако молдавские потомки не имели права на румынское гражданство до тех пор, пока Молдова не присоединилась к Европейскому Союзу.Почему так было?

Слабая румынская экономика в то время вынудила многих граждан, которые теперь имели свободный проезд во все европейские страны, покинуть Румынию и попытать счастья в других странах, что еще больше ослабило Румынию. Правительство искало новые и оригинальные способы расширения прав и возможностей страны, и один из них заключался в предоставлении румынского гражданства потомкам граждан из соседних стран, которые в прошлом находились под суверенитетом Румынии. С тех пор израильтяне, которые происходят от граждан Молдовы, имеют право на румынский паспорт ЕС, и многие предпочитают воспользоваться этим правом.

Как потомки из Молдовы могут получить румынский паспорт?

Хотя это процесс, требующий бюрократических знаний и знакомств с различными органами в Израиле и за рубежом, он не так сложен, как многие думают.

Прежде всего, вы должны знать, что право на гражданство распространяется только на два поколения потомков, то есть дети и внуки человека, родившегося в Молдавии, имеют право на гражданство, но не их правнуки.(Однако после получения паспорта и гражданства их можно легко передать следующим поколениям потомков, поэтому желательно начать процесс как можно скорее. )

Затем, независимо от того, жив ли молдавский предок еще, потомки должны доказать, что предок действительно был румынским гражданином в период с 1918 по 1941 год. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

Свидетельство о рождении одного из родителей или бабушки или дедушки: Самый простой требуемый документ — это свидетельство о рождении дедушки и бабушки, подтверждающее, что они действительно родились в Молдове, когда она находилась под суверенитетом Румынии.Если у вас есть свидетельство о рождении, это, безусловно, упрощает процесс, но даже если у вас его нет, вы все равно можете выпустить копию, если у вас есть такие данные, как полное имя, имена родителей, дата рождения или место рождения.
Дополнительные документы: для подачи заявления необходимо также предоставить такие документы, как свидетельство о рождении заявителя, действующий израильский паспорт и свидетельство о браке, если заявитель состоит в браке. В зависимости от случая могут потребоваться и другие документы. Имейте в виду, что это обычно влечет за собой использование профессиональных услуг нотариального перевода, и мы, конечно же, будем рады помочь вам и в этом вопросе.

* Обратите внимание: если заявитель является потомком гражданина Молдовы (или гражданина самой Румынии или любой другой страны, которая в то время находилась под контролем Румынии), гражданство которого не было аннулировано по прибытии в Израиль, это в случае того, что считается «бездействующим гражданством», и процесс получения гражданства и паспорта проще. Напротив, если заявитель происходит от кого-то, чье румынское гражданство было лишено при иммиграции в Израиль, необходимо будет доказать, что его предок был вынужден отказаться от своего гражданства или что оно было отозвано против их воли.В этих случаях кандидат должен будет подтвердить определенный уровень принадлежности к румынскому народу, культуре и языку.

Румынский паспорт для потомков из Молдовы — Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Как видите, возможность для потомков Молдовы получить румынский паспорт очень удобна и выгодна, и если у вас тоже есть румынские корни и вы произошли от прародителя, родившегося там между 1918 и 1941 годами, есть хороший шанс. шанс, что вы тоже можете иметь румынский паспорт ЕС.

Однако, несмотря на относительную простоту условий отбора, получение гражданства и паспорта требует сложных процессов, требующих профессиональных знаний и глубоких знаний в данной области. Мы будем рады помочь вам на всех этапах процесса, полагаясь на наш опыт, и вы можете связаться с командой экспертов нашей юридической фирмы для получения дополнительной информации, как только пожелаете.

: 03-3724722

055-9781688

: офис @ lawoffice.org.il

Россия | MIPEX 2020

Население России иностранного происхождения, одно из крупнейших в мире по численности, сталкивается со многими препятствиями и несколько неблагоприятными перспективами для своей долгосрочной интеграции, поскольку интеграционная политика России является одной из самых слабых из всех 52 стран MIPEX. В целом Россия набрала 31 балл по 100-балльной шкале MIPEX, в то время как средняя страна MIPEX набрала 50/100. Россия занимает 3-е место снизу, подобно Китаю и немного опережая Индонезию и Индию.Препятствия, с которыми сталкиваются иностранные граждане в России, больше, чем в соседней Молдове, Украине или любой из стран ЕС или Центральной Европы.

Подход России к интеграции классифицируется MIPEX как «иммиграция без интеграции», потому что российская политика мало что делает для интеграции мигрантов. В то время как иностранные граждане могут найти способ поселиться на долгое время и чувствовать себя в некоторой безопасности в России, доступ к основным правам и равным возможностям в России слабее, чем в большинстве стран MIPEX.

Подход России к интеграции имеет значение, потому что государственная политика может влиять на то, будет ли интеграция двусторонним процессом. То, как правительства обращаются с международными мигрантами, сильно влияет на то, насколько хорошо иммигранты и общественность взаимодействуют и думают друг о друге. При нынешнем подходе России российская общественность получает противоречивые сообщения о том, что иммигранты являются потенциальными российскими гражданами, но также являются их подчиненными и чужаками.

Согласно данным мирового общественного мнения, в России высокий уровень негативных чувств и неуверенности в отношении иммигрантов.Международные исследования показывают, что ограничительная политика, подобная российской, создает «порочный круг» исключения, который усиливает страх и разделение. Общественность испытывает более высокий уровень ксенофобии и исламофобии и более низкий уровень социального доверия, что приводит к меньшему количеству контактов и положительного опыта с иммигрантами.

Для иностранных граждан возникают препятствия во многих сферах жизни в России. По сравнению с политикой большинства из 52 стран MIPEX, иностранные граждане в России больше подвержены неблагоприятным условиям на рынке труда и здравоохранении, а также потенциальной дискриминации во всех сферах жизни.Специальные возможности и поддержка лидеров иммигрантов улучшаются, но все еще немного неблагоприятны для полноценного политического участия в России, как и во многих европейских странах. В России существует наполовину благоприятная политика в отношении воссоединения семей, постоянного проживания и доступа к гражданству.

Мобильность на рынке труда : Слегка неблагоприятная : Хотя иностранные граждане могут учиться, работать и получать доступ к государственным службам занятости, они могут оказаться на рабочих местах более низкого качества, потому что им отказано в равном доступе ко всем секторам рынка труда, самостоятельно занятость, государственный сектор, социальное обеспечение и признание их квалификации.Россия занимает 10-е место из 52 стран MIPEX по мобильности на рынке труда, подобно Латвии и Польше, но намного ниже Молдовы, Украины или средней страны ЕС или Центральной Европы.
Воссоединение семей : На полпути : Подход России к семьям мигрантов только наполовину благоприятен, потому что их права на воссоединение и поселение в России резко различаются в зависимости от их спонсора. Например, высококвалифицированные работники и «безвизовые» иностранные граждане могут иметь возможность воссоединить всех находящихся на иждивении членов семьи, в то время как другие трудящиеся-мигранты могут не иметь возможности воссоединить свою семью. Политика также более инклюзивна в соседних Молдове, Украине и ЕС. Например, в странах ЕС все законные жители, которые могут соответствовать минимальным требованиям, имеют право воссоединиться, по крайней мере, со своими супругами и несовершеннолетними детьми, которые могут жить там до тех пор, пока их спонсор, или стать независимыми резидентами через 5 лет.
Образование : Неблагоприятное : Российские школы, входящие в первую десятку мировых лидеров по образованию, не являются двигателем интеграции детей иммигрантов.Хотя существуют программы для избранных иностранных граждан, получающих высшее образование, система обязательного образования не предлагает систематически дополнительное финансирование, обучение и поддержку школам с большим количеством детей-иммигрантов. Не все дети-иностранцы могут даже иметь доступ к обязательному образованию из-за административных препятствий, связанных с документами их родителей или юридическим статусом.
Здравоохранение : Слегка неблагоприятно : 4-е место снизу по состоянию здоровья мигрантов, все законные жители должны выполнять определенные условия и дискреционные решения для доступа к медицинскому обслуживанию, но затем получают небольшую целевую поддержку или информацию для доступа к этим услугам. Эти препятствия также распространены в Центральной Европе, странах Балтии, Молдове и Украине.
Участие в политической жизни : Слегка неблагоприятное : Участие в политической жизни является слабым местом не только в России, но и во всей Центральной Европе. Иностранные граждане в России имеют относительно мало возможностей для участия. В то время как ассоциации иностранных граждан могут извлекать выгоду из специальной информации, финансирования и консультаций с правительственными комиссиями и советами, политические партии закрыты для иностранных граждан, а местное право голоса открыто только для постоянных жителей из Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
ПМЖ : На полпути : шансы иностранного гражданина поселиться в России на постоянное место жительства лишь наполовину благоприятны, потому что правила жесткие и различаются в зависимости от их разрешения на иммиграцию. Те, кто может получить соответствующее разрешение или пройти сложные экономические, языковые и интеграционные проверки, могут постоянно проживать в России, но они не могут получить доступ к свободным поездкам или социальным услугам за пределами своего региона. Хотя процедуры были упрощены в соответствии с Федеральным законом 115 от 2019 года, доступ к постоянному месту жительства по-прежнему является гораздо более ограничительным и дискреционным, чем в большинстве стран MIPEX, включая страны ЕС, Молдову или Украину.
Доступ к гражданству : На полпути : Препятствия для получения гражданства России аналогичны многим «новым» странам назначения в регионе. Доступ к российскому гражданству только наполовину благоприятен для интеграции, потому что Россия, как и ее соседи, еще не последовала международным тенденциям реформ, чтобы полностью открыть двойное гражданство для всех иностранных граждан или право на получение гражданства по праву рождения для их детей, рожденных в России.
Антидискриминация : Слегка неблагоприятная : По антидискриминации Россия занимает пятое снизу место, намного уступая Молдове, Украине, Турции или средним странам ЕС или Центральной Европы по антидискриминации. В большинстве сфер жизни жертвы этнической, расовой, религиозной и национальной дискриминации имеют мало шансов на доступ к правосудию в России, поскольку они могут полагаться только на расплывчатые формулировки в нескольких законах, отсутствие механизмов прямого правоприменения и независимого специализированного органа по вопросам равенства.

молдавским мигрантам отказано во въезде в Россию | Европа | Новости и текущие события со всего континента | DW

Небольшой город Орхей кажется заброшенным — как будто целое столетие просто прошло мимо него.Каменная кладка домов и стен обнажена, поскольку уединенный монастырь высоко над долиной служит напоминанием о религиозных традициях Молдовы. Дорожками здесь служат извилистые глиняные тропы, поэтому трудно поверить, что Кишинев, столица страны, находится всего в 50 километрах (31 миле).

Именно в таких местах, как Орхей, демонстрируются все страдания молодой Республики Молдова. Практически не имея здесь работы, многие мужчины эмигрировали — легально или иным образом. С момента обретения страной независимости в 1991 году Республика Молдова потеряла треть своих граждан.Из 1 миллиона эмигрантов примерно половина уехала в Россию в поисках работы.

Георгий Васильков сделал именно это. Но он не вернется в Москву. 32-летний строитель там уже 12 лет — единственный член своей семьи, который зарабатывает деньги.

«Я не мог найти здесь никакой работы, потому что ее не было», — сказал он DW. «Вот почему мне пришлось работать в России. Там зарплата была лучше, и были рабочие места».

Георге должен содержать жену и троих детей.Как и многие молдавские мигранты, он отправлял деньги домой из Москвы. Об отпуске или даже посещении его семьи долгое время не могло быть и речи. Его охватили опасения, что он не сможет вернуться в Россию.

Теперь страх стал реальностью. Он должен смотреть, как проезжает еженедельный автобус из Кишинева в Орхей в Москву (на фото ниже). Георгию больше не разрешают пересекать границу России.

Тем не менее, незадолго до выборов в Молдове он почувствовал прямое желание отправиться в долгожданную поездку домой.

Мигранты сбились с пути

4 ноября, за три недели до парламентских выборов в Молдове, глава Социалистической партии Игорь Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным. После этой встречи миграционная служба России объявила, что молдавские мигранты могут вернуться домой, чтобы проголосовать, а затем им будет разрешено вернуться в Россию. Бывшая коммунистическая Социалистическая партия с помощью голосов тех же молдавских мигрантов набрала наибольшее количество голосов среди всех партий.Однако три проевропейские партии вместе составляют комфортное большинство в однопалатном законодательном органе.

Георге и многие другие мигранты теперь чувствуют, что их предали.

Экономист Александру Фала говорит, что миграционная политика России — это просто еще один способ отделить Молдову от ЕС

«Когда я вернулся домой, я смог без проблем пересечь границу. Но когда я попытался вернуться в Россию после выборов , Паспорт мне вернули только через 20 минут.

Ему запретили повторный въезд. Как и многие другие мигранты, строитель сказал, что чувствует, что с ним обращались как с «голосующим скотом».

«Я доверял Игорю Додону, и теперь я потерял работу. Что я должен делать? Москва обращается с нами как с террористами или преступниками. Я не знаю, как мы можем выжить ».

Согласно исследованию московской неправительственной организации Конгресс молдавской диаспоры, которая представляет интересы трудовых мигрантов, Россия отказала 9000 молдаван в повторном въезде после их возвращения. дом.

Еще 140 случаев, некоторые из которых похожи на историю Георгия, были зарегистрированы в период с 1 декабря по 10 декабря.

Федеральная иммиграционная служба России признала случаи в целом, заявив, что мигрантам было отказано, поскольку они нарушили свое право на проживание в России. .

До этого изменения политики молдаванам разрешалось безоговорочно оставаться в России до 90 дней.

Что касается трудовых договоров, то российские чиновники потворствовали молдаванам, получая там трудовые договоры в течение последних 15 лет.

Но с тех пор, как страна подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, терпение Москвы исчезло — вместе с некоторыми торговыми договоренностями. После первого блокирования обмена многочисленными товарами и продуктами между странами, гайки закручиваются еще больше, поскольку российские политики угрожают сохранить холод в домах в бывшей советской республике, прервав поставки энергии.

Несколько месяцев назад иммиграционная служба страны также сообщила о проблемах с разрешениями на проживание у 235 000 молдавских мигрантов.

Георге больше не может ездить на еженедельных автобусах из Кишинева в Москау

Экономическая война

В целом запреты на повторный въезд представляют собой реальную проблему для экономики Молдовы, которая зависит от денежных переводов, отправляемых рабочими-мигрантами.

«За первые шесть месяцев 2014 года из-за границы было переведено примерно 1,5 миллиарда долларов, — сказал Александру Фала, экономист молдавской неправительственной организации Expert-Grup.

Денежные переводы из-за границы составляют 30 процентов ВВП страны — «и от 60 до 65 процентов этих переводов поступают из России», — сказал он.

Фала сказал, что миграционная политика Москвы является частью общей стратегии России по оказанию экономического давления и предотвращению сближения Молдовы с ЕС.

«Боюсь, что изгнание молдавских мигрантов из России нанесет большой ущерб нашей экономике. Падут доходы и, соответственно, налоговые поступления», — сказал экономист.

В целом ВВП может упасть до 4,3 процента.

Как «грязные деньги» из России хлынули в Великобританию — и куда они пошли | Организованная преступность

Это сказочный английский вид.С вершины Гластонбери Тор вы можете увидеть зеленые поля и уровни Сомерсета. Ниже школа.

Здесь есть спортивная площадка, пансионаты и красивый частный лес. Есть поле для гольфа и бассейн. Это Миллфилд, одна из самых престижных и дорогих школ Великобритании.

Большинство родителей, отправляющих детей в Миллфилд, богаты. Некоторые работают в городе; другие — состоятельные иностранцы, которых привлекает образование в Великобритании. В сентябре 2011 года школа отправила счет отцу 12-летнего ученика.Ученик приехал из России. Счет за семестр составил 10 943 фунта стерлингов.

То, что произошло дальше, не было — на первый взгляд — необычным. Для оплаты счета использовалась анонимная подставная компания. Компания называлась «Валемонт Пропертиз Лтд.». Она была зарегистрирована в Регистрационной палате в Лондоне и подавала регулярные налоговые декларации. У него были директора.

И это было платежеспособным: деньги от Валемонта шли через латвийский банк на счет Millfield в Lloyds TSB на Стрит, сонной деревне, где находится старшая школа Миллфилда.(Младшая или подготовительная школа находится на отдельном участке за пределами Гластонбери.) Здесь не было ничего, что могло бы беспокоить школьного стипендиата, который не сделал ничего плохого.

Государственный казначей не мог знать, что деятельность Валемонта подверглась тщательному расследованию в ходе расследования дерзкой международной схемы отмывания денег.

Следователи из Восточной Европы изучали платежи десятков компаний на общую сумму более 20 миллиардов долларов. Реальная цифра может составлять 80 миллиардов долларов.

Власти обнаружили денежный след из России в страны Балтии, а оттуда в Европу и Америку.

Теперь мы можем раскрыть роль Великобритании в этой схеме — и то, как огромные суммы потенциально испорченных денег текли в западные банки и из них, включая HSBC и Королевский банк Шотландии, не вызывая при этом никакой тревоги.

Возникает очевидный вопрос: как?

Гениальная схема зародилась в России. Проще говоря, это был способ для кремлевских инсайдеров и других хорошо известных россиян переводить наличные за границу.

Это было обнаружено в 2013 году, и первые подробности стали известны общественности благодаря проекту по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), уважаемому независимому коллективу журналистов-расследователей, который частично финансируется Государственным департаментом США.OCCRP называет эту схему «Глобальной прачечной».

В нем представлены российские банки, молдавские олигархи и сеть фиктивных британских компаний, возглавляемых фиктивными или «номинальными» директорами, многие из которых находятся в Украине. У него были безупречные связи с Москвой. Двоюродный брат Владимира Путина Игорь был членом правления банка, на счетах которого были отмыты миллиарды.

До того, как его разоблачили, эта схема была одной из нескольких мафиозных операций, которые позволили богатым вывозить деньги из страны для траты на западе.

Это не делается в мелком масштабе; Согласно исследованию Deutsche Bank, за последние годы в Великобританию поступило 138 миллиардов фунтов стерлингов. «Значительная часть» этого поступила из России, экономика которой захвачена организованной преступностью.

Схемы отмывания денег чрезвычайно прибыльны, их отказываются от конкурирующих групп внутри правящих силовых структур Кремля.

«Отмывание денег — крупнейший бизнес в России», — пояснил один бывший московский банкир, ныне живущий в изгнании.«Вы воруете из бюджета. У тебя грязные деньги. Вы должны что-то с этим делать ».

Банкир добавил: «Вся российская экономика умирает. Взятки — самая большая часть этого. Люди, оказывающие услуги по отмыванию денег, имеют большое политическое влияние ».

Те, кто знаком с этим миром, говорят, что такая схема, как прачечная, может функционировать только при поддержке сверху.

Итак, как это работало?

Фирмы Shell и «ссуды»

«Прачечная» была большой — и в основе ее лежала финансовая ловкость рук.

Документы, которые видел Guardian, предполагают, что схема началась в октябре 2010 года с явно безобидной сделки.

Валемонт подписал соглашение о «ссуде» 180 млн долларов другой британской подставной компании Seabon Limited. Прокуратура заявляет, что кредит был ненастоящим.

В рамках этого бумажного соглашения две российские компании — ООО «Лайта М» и ООО «Спартак» — предложили обеспечить кредит.

Документы показывают, что сделка была подписана гражданином Молдовы Андреем Абрамовым, работником аэропорта, который говорит, что его уговорили сделать это за 100 долларов и обещание работы, которая так и не была реализована.

Во-первых, Валемонт обвинил Seabon в неуплате денег и подал в суд в Молдове, чтобы «вернуть» деньги.

В Молдове судей убедили подтвердить подлинность долга, что сделало его подлежащим исполнению по закону. (В суде иногда показывали фальшивые банкноты между компаниями.)

Рига. Фотография: Стефан Чиоата / Getty Images / Flickr Open

Затем российские компании перевели 180 миллионов долларов реальных денег на счет в молдавском банке Moldindconbank. Оттуда деньги были отправлены на счет в Trasta Komercbanka, банке в столице Латвии, Риге.

С помощью этих переводов деньги претерпели чудесную трансформацию.

Из России, теперь внутри ЕС, правильно и легально. Из Риги можно было поехать куда угодно.

Так и было. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов Латвии и Молдовы обнаружили след, состоящий из щупалец, охватывающий 96 стран и около 70 000 банковских транзакций.

Деньги от Валемонта и десятков подобных ему компаний направлялись в крупные территории, такие как США, Китай, Германия и Франция.И более мелким: Дания, Словения, Южная Корея, Тайвань и Финляндия.

Большая часть миллиардов растворилась в сумеречном мире офшорных компаний. Схема ловко смешивала поддельные транзакции с реальными. Часть из них была потрачена на предметы роскоши: меха, бриллианты, швейцарские часы, немецкое промышленное оборудование, модную детскую одежду, а также на гостиничные номера на горнолыжных курортах, которыми пользуются российские олигархи. Он также был отправлен в прокремлевский аналитический центр в Польше.

Прачечная работала с 2010 по 2014 год.Это был один из самых успешных случаев мошенничества с отмыванием денег. Никто в Британии не заметил.

Как это работает

Кажется, конечно, не британские банки, которые должны иметь сложные процессы борьбы с отмыванием денег для выявления подозрительных транзакций.

Два американских банка отказались принимать переводы на том основании, что они выглядят подозрительно.

Тем не менее, все крупнейшие банки Великобритании, включая HSBC, Lloyds, NatWest и Royal Bank of Scotland, пропустили более 738 миллионов долларов.

Британские банки

HSBC через свои британские и зарубежные отделения обработали больше всего — $ 545,3 млн. RBS, который по-прежнему в основном принадлежит налогоплательщикам Великобритании, обработал 113,1 млн долларов.

Шесть компаний, идентифицированных молдавской полицией как транспортные средства для денег от прачечной, передали 110,5 млн долларов фирме, управляемой на острове Мэн, RF Procurement Ltd. с одноименным названием, расположенный в Хемел-Хемпстеде.

Александр Макни, директор группы Boston Ltd, базирующейся в Дугласе, является номинальным директором отдела закупок РФ.Boston Ltd предлагает фидуциарные услуги корпоративным и частным клиентам по всему миру и выступает в качестве их зарегистрированных агентов по корпоративным вопросам. Макни должен знать имя бенефициарного владельца.

Но он не стал раскрывать эту информацию Guardian, сославшись на конфиденциальность клиента. Однако Макни согласился направить владельцу вопросы о деньгах, полученных RF Procurement от 104 сделок.

Компания отказалась комментировать переводы или информацию о глобальной прачечной.

В заявлении компании говорится: «RF Procurement Limited — международная торговая компания, которая закупает свою продукцию преимущественно с Дальнего Востока у известных и уважаемых поставщиков и продает клиентам, которые распространяют продукцию, среди прочего, в России. Федерация.

«Мы понимаем, что наши поставщики и клиенты также проявляют должную осмотрительность при выборе торговых партнеров. Мы очень серьезно относимся к соблюдению требований и KYC [знайте своего клиента] и располагаем надежной системой протоколов и процедур, обеспечивающей соблюдение самых высоких стандартов обслуживания.

Макни сказал, что Бостон соблюдает законодательство, охватывающее как борьбу с отмыванием денег, так и противодействие финансированию терроризма.

Регулирующий орган острова Мэн проверяет сделки.

Документы, полученные OCCRP и Новой газетой и переданные Guardian, показывают, насколько тесно связаны Великобритания и схема ландромата и как миллиарды долларов проходят через компании, зарегистрированные в Великобритании.

Британские компании

Деньги первоначально текли через 21 компанию, большинство из которых были созданы и зарегистрированы в Великобритании.

У них были адреса в Лондоне, Бирмингеме, Эдинбурге, Глазго и Северном Йоркшире. Их владельцы или конечные бенефициары были невидимы. Управляющие агенты предоставили «номинальных» директоров.

Часто эти агенты располагались на далеких территориях (Белиз) или на малоизвестных вулканических атоллах (Маршалловы острова).

Когда власти начали раскрывать эту схему, многие компании прачечных были незаметно ликвидированы в конце 2015 года.

Плата за обучение

Русский мальчик, учившийся в Миллфилде, происходит из богатой семьи.

В социальных сетях он разместил фотографии, на которых он за рулем дорогих автомобилей и с дизайнерскими часами.

Он живет в Париже, Москве и Санкт-Петербурге. Есть семейный отдых в Дубае, ЮАР и Тоскане.

Все оплачено, по-видимому, его отцом, Вадимом Задорожным, успешным бизнесменом, одним из многих перспективных россиян, преуспевших в эпоху Путина.

Задорожный начинал с торговли антиквариатом, а затем перешел в недвижимость. Сейчас здесь есть гостиница и несколько ресторанов.Ему также принадлежит один из крупнейших частных музеев России, в котором хранится сотня классических автомобилей, в том числе пуленепробиваемые лимузины, которыми пользовались Сталин и Ельцин.

Есть танки, истребители, ракетные установки и советская военная техника. В интервью 2015 года Задорожный сказал, что создал свою коллекцию из патриотических соображений. «Самый большой дефицит в нашей стране — это гордость за Россию», — сказал он.

Плата за учебу его сына, по крайней мере, за один семестр, была оплачена Валемонтом, компанией, которая находится в центре продолжающегося полицейского расследования деятельности прачечной.

The Guardian увидела банковский счет от 1 сентября 2011 года, который гласил: «Оплата обучения».

Что Задорожный знал о прачечной или какую роль он играл в Валемонте — неясно.

The Guardian обратилась к нему несколько недель назад, но его помощница Александра Валентиновна сказала, что он не будет давать никаких комментариев.

Миллфилд признал, что впервые узнал об обвинениях в отношении Валемонта три года назад — и передал этот вопрос в Национальное агентство по борьбе с преступностью.

«Платеж был произведен с банковского счета в Великобритании и в то время не выглядел подозрительным», — сказал Миллфилд.

«С 2014 года мы пересмотрели и усилили наши процедуры по борьбе с отмыванием денег, в дополнение к действиям, которые мы предприняли, сообщив об этом в Национальное агентство по борьбе с преступностью. Мы соблюдаем все законы и, разумеется, немедленно сообщаем властям обо всем, что подозрительно ».

Алмазы и меха

Многие розничные торговцы Великобритании невольно оказались вовлечены в эту схему.

Часть денег со счетов, связанных с прачечной, пошла на предметы роскоши, в том числе бриллианты, кожаные куртки, духи, духовые шкафы, домашние кинотеатры и люстры.

Не всегда понятно, кто тратит деньги. Но путь идет от модных бутиков в Челси до небольшого лондонского сообщества международных меховых брокеров.

Часто счета, отправляемые в банки, оказывались явно поддельными. В конце 2013 года один российский покупатель посетил Graff Diamonds, ювелирный магазин высшего класса на лондонской Бонд-стрит.Он или она купил два предмета стоимостью 175 000 и 150 000 долларов.

Бонд-стрит. Фотография: View Pictures / Rex / Shutterstock

У Граффа не было причин для подозрений. В счете, отправленном Barclays, утверждалось, что оплата производилась за «строительное оборудование».

К числу других, которые случайно догнали, относятся Porta Romana, фирма по производству элитного освещения. Заказчику в Москву были отправлены стеклянные настольные лампы.

Тропа также ведет к недвижимости в Лондоне. Одна анонимная компания, фигурирующая в утечке данных, — это Quandu Finance, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Он купил таунхаус в Кенсингтоне за 29 миллионов фунтов стерлингов. Компания Seabon Ltd, участвовавшая в первой сделке с прачечной, приобрела двухуровневые апартаменты в отеле на Княжеской площади. Это стоило 13,2 миллиона фунтов стерлингов.

Другая компания, связанная с прачечной, владеет историческим лондонским пабом Bloomsbury Tavern на Шафтсбери-авеню. Компании-прачечные владеют автостоянкой в Холборне, несколькими квартирами в Манчестере и земельным участком в Эссексе.

Данные также показывают выплаты агентствам талантов в Лондоне и Калифорнии.Через прачечную бронировали артистов на гастроли по России. В их число входят рок-группа из Флориды Red Jumpsuit Apparatus и израильский певец и автор песен Йоав. Осенью 2013 года оба играли в Москве и Санкт-Петербурге. Нет никаких предположений, что артисты знали об этой схеме.

Московское агентство, которое организовывало их туры, называется Silent Network и с тех пор исчезло.

Прачечная даже добралась до PricewaterhouseCoopers, одной из четырех больших бухгалтерских фирм, которая недавно наняла Дэвида Кэмерона в качестве докладчика.PwC получила 27 000 евро за предоставление «консультационных услуг» российской фирме на Кипре.

PwC не стала идентифицировать своего клиента, но сообщила, что передала подробности кипрскому регулятору.

Штаб-квартира PwC в Лондоне. Фотография: Alamy Stock Photo

«Они не выглядели как преступники»

Некоторые люди, попавшие в ловушку схемы Laudromat, были законными бизнесменами, пытавшимися обойти коррумпированную таможенную систему России.

Чтобы импортировать товары в Россию, они были вынуждены платить брокерам, которые устроили изощренную аферу с таможенным оформлением.В этом также участвовали британские прачечные самообслуживания.

Один российский бизнесмен сказал, что почти невозможно привезти дизайнерскую одежду, которую он хотел продать, в Россию, не нанимая сторонние фирмы.

«У вас действительно нет выбора, — сказал он. Он добавил, что у этих фирм были неясные связи с правительством.

Обычно он платит этим экспедиторам 30-40% от стоимости любого груза.

Логистическая цепочка была сложной, по его словам, с участием нескольких посредников.Грузовик забрал одежду со склада в Великобритании, поехал в страны Балтии, а затем направился в Санкт-Петербург и Москву. По словам бизнесмена, он платил брокерам напрямую. Затем они производили платежи банкам-партнерам в Европе.

«Мы на этом рынке более семи лет и до сих пор не знаем точно всей схемы», — сказал он. «Это могло быть даже сложнее». По его словам, эту схему использовали 90% российских бизнесменов, которую «одобрило правительство». «Более того, если вы попытаетесь изменить схему импорта, вы столкнетесь с большим количеством проблем», — сказал он.

Теоретически это официально и законно. На практике «прачечная самообслуживания» сделала возможным три различных преступления внутри России: уклонение от уплаты налогов, уклонение от уплаты таможенных пошлин и отмывание денег. В 2013 году серые схемы импорта обошлись государству в 40 миллиардов долларов, заявил комитет российского парламента.

Согласно записям, полученным OCCRP, британские компании импортировали огромное количество брендов в Россию, по крайней мере, на бумаге. В 2013 году это были компании Ventro Trading, Pulman Trading и Mount Industries.

После очистки товаров британские фирмы были ликвидированы.Пошлины не уплачивались. Нередко российские налоговые инспекторы затем подавали на британские компании в суд. Однако их владельцев нигде не было обнаружено и во многих случаях невозможно было установить личность. Тем временем были зарегистрированы новые британские фирмы. Карусель продолжалась.

Российский бизнесмен, который разговаривал с Guardian, сказал, что он понятия не имел, что был связан с прачечной.

В 2011 году посетил детскую ярмарку в Москве. К нему подошла молодая женщина, дала ему свою визитку и попросила связаться с ним, если ему понадобится помощь в импорте товаров.Позже он посетил офис фирмы в центре Москвы. «Они не были похожи на преступников. Диван хороший, — сказал он.

Другая группа, широко использовавшая прачечную, занималась мехом. Советская Россия была одним из крупнейших экспортеров меха в мире. В наши дни большая часть меха ввозится в Россию. Российские клиенты используют брокеров в Лондоне для покупки мехов на международных аукционах. Другой важный меховой рынок — Китай.

Данные прачечной показывают многочисленные сделки с мехом. Один лондонский брокер сказал, что покупки были подлинными, добавив, что он знал своих российских клиентов много лет.По его словам, банки, в том числе Barclays, стали строже проверять крупные платежи из России. «Они значительно подтянулись».

Тем не менее, согласно имеющимся данным, банки иногда вводили в заблуждение. Одна британская меховая компания John Shackman Ltd получила 500 000 долларов от российского покупателя.

Оплата в мае 2013 года была за мех. Однако в документах, отправленных в Lloyds TSB, говорилось, что деньги были отправлены в Великобританию для покупки «ноутбуков».

Нет никаких предположений, что меховая компания или ее владелец, Гидеон Бартфельд, сделали что-то не так.Бартфельд сообщил в электронном письме, что платеж поступил через «два уважаемых и уважаемых мировых банка». Оба «были удовлетворены тем, что платеж соответствовал их строгим требованиям должной осмотрительности и соответствия», — сказал Бартфельд.

Кто стоял за прачечной?

По данным российской газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, «прачечной» управляла преступная группировка из примерно 500 человек.

Одним из предполагаемых архитекторов был Вячеслав Платон, молдавский бизнесмен и бывший член парламента.Платон отрицает правонарушения. Он находится в тюрьме в Молдове по обвинению в отмывании денег после экстрадиции из Украины летом 2016 года.

Другой предполагаемый главарей — 49-летний российский банкир Александр Григорьев. Григорьева задержали в ноябре 2015 года во время обеда в московском ресторане со своей девушкой. Он отрицает правонарушения и все еще находится под стражей.

Григорьев руководил Российским земельным банком (РЗБ) с 2012 года до своего ареста.

Он привез с собой новую группу акционеров: шесть кипрских компаний.(Одна из них, Boaden Ltd., появляется в прачечной.) Григорьев ввел новую команду менеджеров. Председателем правления назначен Игорь Путин.

В 2014-15 годах регуляторы лишили Григорьева банковских лицензий из-за опасений, что фонды таинственным образом исчезают.

Источники в российской полиции сообщили Ъ, что Григорьев был одним из многих известных людей, использовавших «прачечную» для вывоза из России ликвидных активов на сумму 46 миллиардов долларов.

Российское расследование деятельности прачечной было поверхностным.Один следователь признал, что его расследование в отношении RZB застопорилось. Два агента ФСБ посетили своих коллег в Молдове и собрали документы. Есть подозрения, что настоящей целью ФСБ было просто выяснить, что известно следователям. В марте Молдова пожаловалась на то, что в последние месяцы российские агенты преследовали молдавских дипломатов, прибывающих в Россию.

Деньги государственной компании «РЖД», похоже, также были переработаны таким образом.

Давний союзник Владимира Путина Владимир Якунин отвечал за железные дороги, когда действовала схема «прачечной».

Владимир Якунин в Санкт-Петербурге в 2013 году. Фотография: Ольга Мальцева / AFP / Getty Images

В свою очередь, он полагался на своего близкого советника и друга Андрея Крапивина в ведении бизнеса. Крапивин умер в 2015 году.

Но не раньше, чем миллиарды долларов, которые, как предполагалось, были инвестированы в железные дороги, оказались на счетах, связанных с прачечной.

Отвечая на вопрос об этом два года назад, сын Крапивина Алексей сказал, что сообщения о причастности его отца к правонарушениям — это «чушь собачьей». Он отказался от подробных комментариев.

Молдавские следователи полагают, что Кремль мог использовать наличные деньги прачечной для тайных политических операций. В частности, они думают, что деньги могли помочь поддержать партии, выступающие против ЕС.

Есть мало веских доказательств. Интересно, что один из банков, попавших в «прачечную», — это первый чешский российский банк, который в 2009 году, еще до создания «прачечной», вызвал разногласия, когда предоставил ссуду около 9 млн евро Национальному фронту Марин Ле Пен.

Спустя более двух лет после того, как прачечная перестала работать, многие из задействованных банков были закрыты.В их числе Trasta Komercbanka, закрытый в марте 2016 года. Но большая часть миллиардов схем так и не была идентифицирована.

Скорее всего, они останутся скрытыми.

Графика Моники Ульману

Огромные финансовые потоки из России через Молдову демонстрируют малость юрисдикции — Альянс за обеспечение демократии

Эта статья была первоначально опубликована 26 июля 2019 года как немецкий фонд Маршалла Transatlantic Take .

В 2014 году Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) выявил ошеломляющую российскую операцию по отмыванию денег, совершенную через Moldindconbank в Молдове, которую также называют «Русская прачечная ¹» или «Глобальная прачечная самообслуживания».² Финансовые посредники якобы перевели 20 миллиардов долларов из российских банков в Moldindconbank в течение пяти лет, где они «очистили» деньги, используя постановления молдавского суда, подтверждающие мошеннические требования о неисполнении заемщиками векселей. Затем они перевели выручку в банки в Латвии и по всему миру. По данным OCCRP, Moldindconbank получил 20 миллиардов долларов потенциально незаконных доходов — поистине колоссальная сумма для одного небольшого учреждения в одной маленькой стране.

Тем не менее, реальная сумма российских денег, отмытых в Молдове через Moldindconbank или другие учреждения в течение этого периода, весьма вероятно, намного выше.В 2017 году The Guardian сообщила, что молдавские правоохранительные органы «считают, что реальная сумма может достигать 80 миллиардов долларов». ³ Наш анализ данных в Статистическом ежегоднике Национального банка Молдовы (НБМ) за 2016 год показывает, что сумма российских денег, поступивших в банки страны в период с 2010 по 2014 год, составила примерно 75 миллиардов долларов.

Все это указывает на неадекватную реакцию правительства Молдовы перед лицом ошеломляющих масштабов проблемы, на возможность того, что аналогичная незаконная деятельность также имела место в других молдавских банках, и на важность отслеживания трансграничных платежей.Прежде всего, молдавский опыт показывает, что малые юрисдикции имеют значение, и что решения должны быть комплексными, чтобы они были долговечными.

В отсутствие таких решений частные российские игроки и российское правительство будут продолжать использовать слабые звенья в западной финансовой системе для ведения злонамеренной финансовой деятельности. Поступая таким образом, они смогут экспортировать коррупцию, убрать доходы от преступной деятельности и способствовать операциям по вмешательству.

Статистика НБМ показывает значительное увеличение притока средств из России в 2010-2014 гг., За которым последовало резкое падение в 2015-2016 гг. После обширного негативного освещения в прессе разоблачений «прачечной».Общий приток средств из Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2010-2014 гг. Составил 80 миллиардов долларов, из них 75 миллиардов — из России. ⁴ Приток, отражающий реальную экономическую деятельность со странами СНГ, вероятно, составил немногим более 2 миллиардов долларов в год, состоящий в основном из платежей за торговлю и денежных переводов (прямые иностранные инвестиции и внешнее финансирование из России, хотя и минимальные, но также могли внести незначительный вклад) . Приток в 2015 и 2016 годах в среднем составлял около 3 миллиардов долларов в год, что подтверждает эту оценку.Таким образом, вычитание «экономических» потоков в размере 10 миллиардов долларов из общих потоков в 80 миллиардов долларов за этот пятилетний период указывает на то, что «избыточные» или потенциально незаконные потоки из СНГ в Молдову могли достигать 70 миллиардов долларов (см. Рисунок 1). , или почти в 10 раз больше ВВП страны. ⁵

Рисунок 1. Трансграничные притоки в зависимости от экономической активности со странами СНГ, млрд долларов США. ⁶

Как работала прачечная

Чтобы вывести 20 миллиардов долларов из России, посредники создали как минимум 21 фиктивную компанию, зарегистрированную в Великобритании, на Кипре и в Новой Зеландии.«Заемщик» подставной компании выпустил вексель второй подставной компании, выдавая себя за «кредитора», таким образом сфабриковав долг. ⁷ граждан Молдовы подписали эти ноты от имени российских компаний. Затем «заемщик» объявил дефолт, и посредники использовали молдавские суды для взыскания фальшивых долгов. Они сделали это, добившись судебных постановлений, требующих от российских компаний выплаты «кредитору». Поскольку ни одна из сторон не оспаривала задолженность, приказы были выданы в течение пяти дней с момента подачи заявления.Затем российские компании переводили деньги на счета Moldindconbank, которые вел назначенный судом исполнитель. Как только средства были получены в банке, они были переведены на счета «кредиторов» в Trasta Komercbanka в Латвии и далее. По данным OCCRP, такие средства получили 5 140 компаний в 96 странах. ⁸

Среди получателей огромных сумм за «Русскую прачечную» был Алексей Крапивин, сын покойного соратника Владимира Якунина — бывшего президента РЖД.По данным OCCRP, с 2011 по 2014 годы фирмы Крапивина якобы получили от прачечной не менее 277 миллионов долларов. ⁹ В 2012 и 2013 годах компании, подконтрольные семье Крапивина и ее партнерам, выиграли у ОАО «РЖД» контракты на сумму 3,7 млрд долларов. ¹⁰

Еще одним бенефициаром стал молдавский банкир Илан Шор. В период с 2011 по 2013 год его компании якобы получили около 22 миллионов долларов от подставных компаний из прачечной. ¹¹ Он был осужден в 2017 году за участие в мошенничестве с банком в Молдове на 1 миллиард долларов, но находится под домашним арестом до рассмотрения апелляции.На февральских выборах он получил место в парламенте. ¹²

Moldindconbank в то время контролировался Вячеславом Платоном, бывшим депутатом парламента, который был осужден за финансовые преступления в Молдове и приговорен к 18 годам лишения свободы в 2018 году. Источниками средств с российской стороны служили как минимум 19 банков, большинство из которых в первую очередь — Русский земельный банк (РЦБ), который якобы перевел почти 10 миллиардов долларов. ¹³ РЗБ предположительно контролировался Александром Григорьевым, который был арестован Федеральной службой безопасности России в 2015 году по обвинению в отмывании 46 миллиардов долларов через финансовые учреждения Молдовы и Балтии.¹⁴ Игорь Путин, двоюродный брат президента Владимира Путина, входил в совет директоров РЦБ до 2014 года. ¹⁵ Он также был членом совета директоров Промсбербанка, который был замешан в скандалах с отмыванием денег в Deutsche Bank и Danske Bank. ¹⁶

Власти Молдовы не предприняли значимых действий перед лицом очевидной серьезной проблемы. Когда суд рассматривал иск о выплате долга, основанный, например, на векселе между двумя офшорными подставными компаниями на сумму 700 миллионов долларов (около 10 процентов ВВП Молдовы в 2014 году) и одобренный гражданином Молдовы и российской компанией, он должен был иметь заметил красный флаг.Когда такие случаи происходили постоянно и касались миллиардов долларов, было очевидно, что проводилась операция в промышленном масштабе по отмыванию денег из России в западную финансовую систему.

Преступники смогли использовать недостатки в законодательстве, а также влияние, которое связь между деньгами и политикой оказала на надзорные органы и органы прокуратуры Молдовы. ¹⁷

Судьи страны не уполномочены по закону определять, связаны ли подозрительные операции с отмыванием денег.Это компетенция подразделения финансовой разведки. Кроме того, Уголовный кодекс гласит, что уголовное расследование об отмывании денег может быть возбуждено только в том случае, если доказано, что происхождение денег является незаконным. Другими словами, для проведения в Молдове расследования подозрительных операций прачечной самообслуживания требовалось решение российского суда.

Более того, в 2010–2011 годах парламент и Конституционный суд одобрили несколько изменений в правовой базе, которые открыли путь для прачечной.Что наиболее важно, парламент одобрил закон, ограничивающий 3% налога на рассмотрение требований о взыскании долга, установив порог в 2000 долларов для физических лиц и 4000 долларов для юридических лиц. ¹⁸ Поправка снизила расходы на работу прачечной. Автором законопроекта был Александру Тэнасе, который до 2017 года был членом Конституционного суда. ¹⁹

В период с 2010 по 2014 год подразделение финансовой разведки Молдовы, которое не зависит от НБМ и несет основную ответственность по борьбе с отмыванием денег (AML), оштрафовало Moldindconbank на 250 000 долларов за неспособность сообщить о подозрительной деятельности.НБМ — орган банковского надзора страны — сообщил лишь о том, что в период с 2010 по 2015 год он наложил 18 штрафов неназванным банкам, не упомянув, нарушал ли Moldindconbank свои обязательства по ПОД. Конечно, он мог бы сделать больше. Например, он может блокировать подозрительные транзакции, вводить специальное администрирование в банк с плохим управлением или блокировать приобретение пакетов акций банков подозрительными акционерами.

Что сделало схему «прачечной» особенно изобретательной, так это то, что Moldindconbank не имел юридического права отказывать в выполнении перевода, предусмотренного постановлением суда.Однако это не обязывало его продолжать работу и обслуживать группу клиентов, переводящих миллиарды долларов на основе очень похожих и сомнительных векселей. Банк также защищал себя, подавая отчеты о подозрительной деятельности в подразделение финансовой разведки. ²⁰

В мае 2014 года Высший совет магистратуры провел оценку судебных постановлений, узаконивших миллиарды фальшивых долгов. ²¹ Однако уголовное дело было отложено до сентября 2016 года, а затем отложено.²² Ни судьи, выносившие сомнительные судебные постановления, ни должностные лица Moldindconbank так и не были осуждены. Генеральный прокурор Корнелиу Гурин, отказавшийся активно заниматься этими делами, был назначен в Конституционный суд.

Политическая обстановка в Молдове изменилась в начале этого года, когда к власти пришло новое правительство. Это может означать разрыв с условиями в стране, которые сделали возможными коррупционные схемы, такие как прачечная самообслуживания.

Масштаб проблемы, выявленный раскрытием схемы «прачечной» и анализом официальной статистики Молдовы, подчеркивает важность упреждающего анализа трансграничных потоков подразделениями финансовой разведки, надзорными органами и правоохранительными органами.

В США Конгресс в 2004 г. дал Министерству финансов явные полномочия на создание базы данных по трансграничным платежам. Однако Казначейство не предприняло значительных публичных действий для достижения этой цели с момента выпуска технико-экономического обоснования в 2010 году. ²³ Банки уже обязаны вести соответствующие платежные записи в соответствии с существующими правилами. Отчетность о них в Казначействе и объединение записей в одну централизованную базу данных было бы технически несложным.Согласно официальному отчету Конгрессу, Казначейство предоставило ограниченное количество необработанных транзакционных записей доступным ФБР, которое сочло их мощным инструментом для расследования транснациональной организованной преступности. ²⁴ Поскольку большая часть деятельности прачечной Moldindconbank осуществлялась в долларах США, платежи проходили через Нью-Йорк и были видны правительству США при наличии базы данных по международным платежам.

В ЕС Европейский центральный банк или центральные банки или органы финансового надзора государств-членов могут быть уполномочены собирать, анализировать и предоставлять соответствующим учреждениям все данные о трансграничных платежах в евро.Эта информация будет особенно полезна для централизованного учреждения Европейского Союза по ПОД, если будет предпринята попытка его создания. ²⁵ В Соединенном Королевстве Банк Англии, Управление финансового надзора или Подразделение финансовой разведки могут делать то же самое в отношении трансграничных платежей, совершаемых в фунтах стерлингов через Лондон.

Платежи в долларах США, евро и фунтах стерлингов вместе составляют значительную часть международных электронных переводов по всему миру, что дало бы единомышленникам властей трех юрисдикций командную позицию, если бы они были в состоянии координировать и сотрудничать.Австралия, Канада и Норвегия уже используют аналогичные системы на национальном уровне.

Между тем, пока не будут созданы всеобъемлющие базы данных, подразделения финансовой разведки, центральные банки и надзорные органы по борьбе с отмыванием денег должны уделять гораздо больше внимания мониторингу потоков между юрисдикциями и через определенные учреждения, которые могли бы обеспечить раннее предупреждение как группам надзорных проверок, так и правоохранительным органам. ²⁶

Если Латвия и Кипр — две из европейских юрисдикций, которые исторически наиболее сильно ассоциировались с деньгами нерезидентов из России — будут рассматриваться финансовыми посредниками из России и СНГ как враждебная среда, такая деятельность может переместиться в меньшие европейские юрисдикции, такие как Молдова, с меньшая правоприменительная способность и более слабое верховенство закона, даже если они исторически не были важными финансовыми центрами.

Значительный объем незаконной деятельности в Молдове, небольшой стране с небольшим финансовым сектором, демонстрирует риск, связанный с нарушениями надзора даже в «незначительных» юрисдикциях. MONEYVAL, орган Совета Европы, который изучает юрисдикции с международными стандартами AML, установленными Целевой группой по финансовым мероприятиям, провел оценку Молдовы в декабре 2018 года и намерен опубликовать свой отчет в этом месяце. Учитывая отношение Молдовы к «прачечной», представляется вероятным, что отчет будет жестким и может привести к «серому списку» страны, что в конечном итоге может привести к усилению процедур взаимодействия с ее банками.

УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ

УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ

Получение гражданства в упрощенном порядке гражданам Молдовы, наличие брака с гражданином РФ

Советуем посмотреть

Кавказский Узел | О двойном гражданстве «Абхазии» с РФ. Рычаги давления и самообман

О двойном гражданстве «Абхазии» с РФ. Рычаги давления и самообман

О двойном гражданстве «Абхазии» с РФ. Рычаги давления и самообман

Кабель Кеннана № 70: Безоговорочная победа реформистов в Молдове

Президент призывает МИД ПМР приложить усилия к возрождению формата 5 + 2

Румынский паспорт для потомков из Молдовы + 972-3-3724722 юридическая фирма

Россия | MIPEX 2020

молдавским мигрантам отказано во въезде в Россию | Европа | Новости и текущие события со всего континента | DW

Как «грязные деньги» из России хлынули в Великобританию — и куда они пошли | Организованная преступность

Фирмы Shell и «ссуды»

Плата за обучение

Алмазы и меха

«Они не выглядели как преступники»

Кто стоял за прачечной?

Огромные финансовые потоки из России через Молдову демонстрируют малость юрисдикции — Альянс за обеспечение демократии

Добавить комментарий Отменить ответ